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反洗钱关注名单服务

2022-05-05 10:45:32 浏览: 20 作者: 话谈财经
摘要:服务定位反洗钱关注名单数据库,是中互金科以反洗钱法律、法规和人民银行等监管部门颁布的政策为依据,结合从业机构对于关注人群识别的广泛需求,在中国互联网金融协会指导下开发建设的名单数据库。该服务以“风险为本”原则进行产品设计,通过提供覆盖全球范围的风险情报数据,助力从业机构防范洗钱犯罪风险。中互金科以履行社会责任为己任,借……

服务定位

反洗钱关注名单数据库,是中互金科以反洗钱法律、法规和人民银行等监管部门颁布的政策为依据,结合从业机构对于关注人群识别的广泛需求,在中国互联网金融协会指导下开发建设的名单数据库。该服务以“风险为本”原则进行产品设计,通过提供覆盖全球范围的风险情报数据,助力从业机构防范洗钱犯罪风险。

中互金科以履行社会责任为己任,借助在数据服务与统计监测方面的优势,致力于开发国内反洗钱名单数据库行业第一品牌,并以此为起点开拓名单监控系统、尽职调查系统等反洗钱服务系统。

反洗钱关注名单服务

分类设计

名单数据库按照政策来源、数据范围、层次归属、数据属性等多角度、多维度进行分类与分析,优化名单分类,减少机构开发对接工作量,提升筛查准确率和业务可用性。

反洗钱关注名单服务

服务优势

关注名单数据库立足于中国本土,为反洗钱义务机构提供自主可控的风险情报数据库,服务具有以下优势:

借助中互金科在互联网统计监测方面的技术积累,致力于建设覆盖度最广、最及时的名单数据库;

国内名单数据全中文,国外名单数据英文标识并辅助中文标识,提高数据可读性,提升筛查准确率;

优化名单分类,区分涉港、涉台、涉藏、涉疆及增设对华制裁及中国反制裁专属分类关键字等特色标签;

增加强化客户尽职调查数据,覆盖国内工商、法院、行政处罚等负面清单数据范围,增强提升尽调覆盖面;

以数据价值取向为原则,以中方视角为导向,满足义务机构尽职调查要求;

反洗钱关注名单服务

来源:中互金数据科技有限公司

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